公告日期：2020-04-21

证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券
江苏赛融科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等 法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872427 赛融科技 2020 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨昆明律师、张馨律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做出
规划。
（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年 度报告》（公告编号：2020-003）、《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年度报 告摘要》（公告编号：2020-002）

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019
年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020
年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

现鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计 原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计 机构。
（六）审议《关于 2019 年监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作
做出规划。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）
（八）审议《关于会计政策变更》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于会计 政策变更的议案》（公告编号：2020-014）
（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com……
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