公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-025

证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

公告编号：2020-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

原规定 修订后

第一百〇四条董事会由 7 名董事组成。 第一百〇四条董事会由 5 名董事组成。

董事的产生由股东大会选举产生，所占 董事的产生由股东大会选举产生，所占 股份比例大于等于 10%的股东具有董事 股份比例大于等于 10%的股东具有董事 提名权，被提名董事须符合如下条件： 提名权，被提名董事须符合如下条件： (一) 对从事的公司及业务有充足的兴 (一) 对从事的公司及业务有充足的兴

趣，并能长期保持； 趣，并能长期保持；

(二) 从事企业中高层管理岗位三年以 (二) 从事企业中高层管理岗位三年以

上，有良好的管理经验； 上，有良好的管理经验；

(三) 具有创新思维和敏锐的判断力，熟 (三) 具有创新思维和敏锐的判断力，熟

悉行业的业务； 悉行业的业务；

(四) 具有良好的沟通能力和独立表达 (四) 具有良好的沟通能力和独立表达

能力； 能力；

(五) 具有良好的团队意识，善于人际交 (五) 具有良好的团队意识，善于人际交

往； 往；

(六) 能够有充足的精力和时间投入分 (六) 能够有充足的精力和时间投入分

内事务； 内事务；

(七) 以公司利益为优先，正直坦率诚 (七) 以公司利益为优先，正直坦率诚

实，能够承担与其角色相关的职责。 实，能够承担与其角色相关的职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

公告编号：2020-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏赛融科技股份有限公司关于召 开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交……
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