公告日期：2019-05-17

北京尚途国际旅行社股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张建勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张建勋先生代表董事会对2018年度公司总体经营情况、董事会工作情况、2018年工作任务目标做具体汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席张素伟女士代表监事会对2018年监事会工作情况、监事会对报告期内有关事项的独立意见、2019年监事会工作规划做具体汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。公告编号为：2019-006及2019-011.

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据2018年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以2018年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情况，编制了2019年财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年度，公司接受张建勋先生的财务资助，张建勋先生于2018年累计无偿向公司提供财务资助共计发生7,900,668.59元，截至2018年2月31日，公司已向张建勋先生累计偿还7,509,546.36元。

2.议案表决结果：

同意股数1,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

张建勋为本议案的关联方，进行回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟定2018年度不实施利润分配。2.议案表决结果：

同意股数5,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，……
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