公告日期：2018-02-05

公告编号：2018--006

证券代码：872428 证券简称：尚途国旅 主办券商：恒泰证券

北京尚途国际旅行社股份公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月1日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年 2月5日

3、会议召开地点：北京尚途国际旅行社股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长张建勋先生

6、会议主持人：董事长张建勋先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际

出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

公告编号：2018--006

(一)审议通过《关于财务总监任免事项的议案》

1、议案内容

鉴于方少宝女士由于个人原因，申请辞去财务总监职务。提名财务总监职务由王兰肖女士担任。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京尚途旅行社股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年2月 5日

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