尚途国旅:第一届董事会第四次会议决议公告
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公告日期:2018-02-05
公告编号:2018--006
证券代码:872428 证券简称:尚途国旅 主办券商:恒泰证券
北京尚途国际旅行社股份公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月1日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年 2月5日
3、会议召开地点:北京尚途国际旅行社股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长张建勋先生
6、会议主持人:董事长张建勋先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际
出席本次董事会会议的董事共 5 人,缺席本次董事会会议
的董事共 0 人。
二、议案审议情况
公告编号:2018--006
(一)审议通过《关于财务总监任免事项的议案》
1、议案内容
鉴于方少宝女士由于个人原因,申请辞去财务总监职务。提名财务总监职务由王兰肖女士担任。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京尚途旅行社股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。
北京尚途国际旅行社股份有限公司
董事会
2018年2月 5日
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