公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-004

证券代码：872428 证券简称：尚途国旅 主办券商：恒泰证券

北京尚途国际旅行社股份公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年03月01日10时00分

结束时间：2018年03月01日11时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（六）出席对象

公告编号：2018-004

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于聘任会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方法：现场登记

（二）登记时间：2018年03月01日09时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴鸿斌 联系方式：13911856799

（二）会议费用

与股东食宿与交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

公告编号：2018-004

经全体董事签字确认的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年 2月 1日

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