公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-013

证券代码：872430 证券简称：华清环境 主办券商：长江承销保荐
河北华清环境科技集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以电话或书面方式
发出

5.会议主持人：路凤祎

6.会议列席人员：路国彬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改河北华清环境科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

原公司章程的第五章第二节第 100 条“董事由股东大会选举产生，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。”修改为“董事由股东大会选举产生，公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。”。

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，审议事项具体如下：

审议《关于修改河北华清环境科技股份有限公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华清环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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