公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-024

证券代码：872430 证券简称：华清环境 主办券商：长江承销保荐
河北华清环境科技集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：路凤祎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数56,242,031 股，占公司有表决权股份总数的 80.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会董
事的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数56,242,031股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第二届监事会股
东代表监事的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,242,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

公告编号：2023-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

路凤祎 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

贾莉 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

宋欣 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

倪正正 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

董娴娴 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大……
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