公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-017

证券代码：872430 证券简称：华清环境 主办券商：长江承销保荐
河北华清环境科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：路凤祎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,118,531 股，占公司有表决权股份总数的 80.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,118,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

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