公告日期：2026-04-24

证券代码：872430 证券简称：华清环境 主办券商：长江承销保
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河北华清环境科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：路凤祎

6.会议列席人员：韩立超

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年工作完成情况，请予
审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025 年度工作情况，请予审议。根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，请予审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司
2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司发
展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制了 2026 年度财务预算，请审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年度<审计报告>的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《长江证券承销保荐有限公司关于
挂牌公司 2025 年年报披露注意事项 的通知》等有关要求，编制了《公司 2025 年
年度报告》（公告编号：2026-009） 和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014），请各位审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北华清环境科技集团股份有限公司章程》
以及相关法律、法规规定，董事会提请于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开
2025 年年度股东会，审议以下议案：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2025 年度财……
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