公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-015

证券代码：872431 证券简称：江苏光电 主办券商：五矿证券
山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩祥军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,480,000股，占公司有表决权股份总数的86%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所并修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

公司坐落在盐城市亭湖经济开发区南映居民委员会境内，因盐城市公安局城乡地名标牌发生调整，将公司原门牌编号亭湖区太湖路37号现变更为亭湖区太湖路10号，公司仅门牌编号发生变化，坐落位置不变，现将公司住所变更为盐城市亭湖区太湖路10

公告编号：2019-015

号，并相应修订《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数15,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜》议案1.议案内容：

授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜
2.议案表决结果：

同意股数15,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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