公告日期：2019-07-05

1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起12个月。

3、审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人出具承诺，承诺由公司实际控制人其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，必要时将以不低于每股净资产的价格进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2019-018）。

4、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于2019年7月21日召开2019年第二次临时股东大会。

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