公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-009

证券代码：872432 证券简称：德乐科技 主办券商：华龙证券
河北德乐机械科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨继英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-009

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据就 2022 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.表决结果：

同意股数 4,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：
报告就 2022 年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结。
2.表决结果：

同意股数 4,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.审议内容：
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2022 年度报告公告（编号：2023-001）， 2022 年度报告摘要公告（编号：2023-002）。
2.表决结果：

同意股数 4,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2023-009

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

报告就 2022 年公司年度利润分配情况进行了审议。
2.表决结果：
同意股数 4,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。2.表决结果：

同意股数 4,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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