公告日期：2023-05-17

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜一波
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在 全 国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露了《北京明易达科技股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-024)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,813,656 股，占公司有表决权股份总数的 81.5721%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京明易达科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《北京明易达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,813,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度利润分配》
1.议案内容：

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,813,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,813,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,813,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,813,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,813,656 股，……
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