公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-007

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：姜一波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容：

北京明易达科技股份有限公司拟设立参股公司“北京万物一源科技有限公

公告编号：2024-007

司”，注册地为北京市朝阳区望京东园四区 7 号楼 19 层 1901 内 1。注册资本人
民币 100 万元，其中公司出资额为 40 万元，占注册资本的 40%，谢沫出资额
为 40 万元，占注册资本的 40%,王磊出资额为 20 万元,占注册资本的 20%。

经营范围主要为人工智能、算法及相关的技术开发和应用（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京明易达科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事谢沫女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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