公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-012

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京明易达科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10：00。

公告编号：2025-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872434 明易达 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河北乾翔律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

该议案详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京明易达科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《北京明易达科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《2024 年年度利润分配》

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2024 年度不进行利润分配。
（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

公告编号：2025-012

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。（四）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。（五）审议《2024 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。（六）审议《2025 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书办理登记；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 9：30-10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层

公告编号：2025-012

四、其他
（一）会议联系方式：高丽平 联系电话：……
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