公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-057

证券代码：872435 证券简称：硕博电子 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙硕博电子科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2024 年 （2023）年年初 预计金额与上年实
关联交易类别 容 发生金额 至披露日与关联 际发生金额差异较
方实际发生金额 大的原因

购买原材料、燃料和动力、 关联采购 200,000.00 63,701.01

接受劳务

出售产品、商品、提供劳务 关联销售 1,000,000.00 1,177,540.59

委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 1,200,000.00 1,241,241.60 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：长沙海普机电设备有限公司

住所：长沙高新开发区林语路 319 号 10 栋 103 房

注册地址：长沙高新开发区林语路 319 号 10 栋 103 房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘占军

实际控制人：刘占军

注册资本：人民币 1000.00 万元

公告编号：2023-057

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电力电子元器件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件销售；电力设施器材制造；电气信号设备装置制造；安全系统监控服务；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；机械设备销售；通讯设备销售；电气设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；软件开发；智能机器人的研发；工业设计服务；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表修理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、关联关系

长沙海普机电设备有限公司实际控制人为公司股东刘占军，其目前持有公司 15%股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司和子公司预计 2024 年度向长沙海普机电设备有限公司采购材料暨关联交易的议案》、《关于公司和子公司预计 2024 年度向长沙海普机电设备有限公司销售产品暨关联交易的议案》。该批日常性关联交易议案审议时无关联董事回避，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司和子公司向关联方采购材料和销售产品，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害公司及其他股东的合法权益。

公告编号：2023-057

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循有偿、公平、自愿的原则，公司独立……
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