公告日期：2019-04-23

漳州绿州农业发展股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄卫刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会作《2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理作《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年度审计报告>》议案

1.议案内容：

审议《2018年度审计报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年04月23日在全国股转系统指定信息平台披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《漳州绿州农业发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

面对激烈的市场竞争环境和公司对农产品项目投资战略规划，为保证日常经营和对外投资的资金需求，拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

为保障经营目标顺利完成，公司制定2019年度财务预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更会计政策》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年04月23日在全国股转系统指定信息平台披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2019年05月13日召开公司2018年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让……
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