公告日期：2019-04-23

证券代码：872436 证券简称：绿州农业 主办券商：太平洋证券
漳州绿州农业发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的福建铁马律师事务所马巍武、吴友梁律师。
（七）会议地点
漳州绿州农业发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。
（二）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

该议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。
（三）审议《关于公司<2018年度审计报告>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过。
（四）审议《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、公告名称《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。

（五）审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过。
（六）审议《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过。
（七）审议《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过。
（八）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过。
（九）审议《关于变更会计政策的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《漳州绿州农业发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。
（十）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《漳州绿州农业发展股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

（十一）审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明报告>的议案》

该议案因无关联董事人数不足，在公司第一届董事会第十三次会议执行回避表决，直接提交股东大会审议。公司第一届监事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《漳州绿州农业发展股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-010）。
（十二）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《漳州绿州农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2……
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