公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-021

证券代码：872436 证券简称：绿州农业 主办券商：太平洋证券
漳州绿州农业发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日上午09:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-021

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
漳州绿州农业发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2019年6月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《漳州绿州农业发展股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-019）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年06月28日8:30至09:00

公告编号：2019-021

（三）登记地点：漳州绿州农业发展股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：欧洪琛 联系电话：0596-8889356 传真：
0596-8898768 联系地址：漳州市云霄县东厦镇宣尾开发区
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《漳州绿州农业发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

漳州绿州农业发展股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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