公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-043
证券代码：872438 证券简称：金恒科技 主办券商：招商证券
江苏金恒信息科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月5日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄一新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数180,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司决定使用最高额度不超过人民币8000万元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。详细内容见公司2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2018-043
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司关于使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-040）。
2.议案表决结果：

同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司
董事会

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