公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-024
证券代码：872438 证券简称：金恒科技 主办券商：招商证券
江苏金恒信息科技股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）

二〇一八年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

释义....................................................................................................................... -4-
一、公司基本信息............................................................................................... -5-
二、发行计划....................................................................................................... -5-

（一）发行目的...............................................................................................-5-

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...............................................-5-

（三）发行价格及定价方法...........................................................................-7-

（四）发行数量及金额...................................................................................-7-

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...................................-7-

（六）股东限售安排.......................................................................................-7-

（七）募集资金用途.......................................................................................-8-

（八）公司募集资金的内部控制和管理措施.............................................-10-

（九）前次募集资金使用情况.....................................................................-11-

（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.........................................-11-

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....................-11-

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.................-11-
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................................... -12-
四、其他需要披露的重大事项......................................................................... -12-
五、股份认购协议的主要内容......................................................................... -12-
六、中介机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。