公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-044
证券代码：872438 证券简称：金恒科技 主办券商：招商证券
江苏金恒信息科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月24日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长黄一新先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易议案》
1.议案内容：

公司拟对参股企业南京天亨电子科技有限公司进行增资，其中公司增资人民币500,000元至认缴出资人民币1,500,000元，占注册资本的10%；南京南钢产业发展有限公司增资4,500,000元至认缴出资人民币13,500,000元，占注册资本

公告编号：2018-044
的90%。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司董事黄一新、祝瑞荣、陶魄、钱顺江、苏斌、徐林、孙茂杰为关联董事，需回避表决，非关联董事不足3人。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，出席会议的非关联董事不足3人时，直接将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与江苏浪潮信息科技有限公司、南京麒麟产业投资有
限公司设立合资公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟与江苏浪潮信息科技有限公司、南京麒麟产业投资有限公司设立合资公司，注册地为南京市江宁区，注册资本为20,000,000元，其中公司出资5,000,000元，占注册资本的25%，江苏浪潮信息科技有限公司出资13,000,000元，占注册资本的65%，南京麒麟产业投资有限公司出资2,000,000元，占注册资本的10%。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年1月9日在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易议案》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-044
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日

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