公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-006

证券代码：872438 证券简称：金恒科技 主办券商：招商证券
江苏金恒信息科技股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

1、2019 年 6 月 18 日，本公司控股子公司南京天岱信息科技有限公司与南
京天亨电子科技有限公司签订借款合同，借款金额 30 万元；

2、2019 年 9 月 18 日，本公司控股子公司南京天岱信息科技有限公司与南
京天亨电子科技有限公司签订借款合同，借款金额 20 万元。
（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 23 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于补充确
认偶发性关联交易的议案》。同日公司召开第一届监事会第九次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易，公司关联董事、关联监事回避表决，非关联董事、监事不足 3 人。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，直接将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京天亨电子科技有限公司

公告编号：2020-006

住所：南京市高新开发区高科五路 5 号 29 栋 108-31

注册地址：南京市高新开发区高科五路 5 号 29 栋 108-31

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵爱健

实际控制人：郭广昌

注册资本：1,500 万元

主营业务：机电设备、电脑及配件、电线、电缆、光缆、仪器、仪表销售与技术服务；网络线路的设计、施工与维护。

关联关系：南京天亨电子科技有限公司与本公司属同一母公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、2019 年 6 月 18 日，本公司控股子公司南京天岱信息科技有限公司因生
产经营需要，向南京天亨电子科技有限公司借款 30 万元，期限 3 个月，年利率4.35%，到期一次还本付息。

2、2019 年 9 月 18 日，本公司控股子公司南京天岱信息科技有限公司因生
产经营需要，向南京天亨电子科技有限公司借款 20 万元，期限 3 个月，年利率4.35%，到期一次还本付息。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属公司正常经营行为，对公司的财务状况和经营成果无不利影

公告编号：2020-006

响。
六、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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