公告日期：2021-04-15

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 04 月 02 日，以邮件、

电话及书面送达的方式发出

5.会议主持人：董事长冯建昌

6.会议列席人员：监事会主席钱军、监事张政、职工监事刘金娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经理根据 2020 年度实际工作情况编制了经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2020 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司根据 2020 年实际情况编制了 2020 年年度报告及年度报告

摘要。具体详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2021 年度财务支出进行预测，并编制了 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要对 2021 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

2.回避表决情况

关联方锡山区东亭鼎尚皇冠酒店为冯建昌出资设立的个体工商户企业，无锡鼎尚酒店为冯建湘出资设立的个体工商户企业，冯建昌、冯建湘为无锡晶石新型能源股份有限公司实际控制人。公司董事甘伟系冯建昌内弟。根据公司章程规定，冯建昌、冯建湘、甘伟回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。