公告日期：2023-05-22

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇港下五星工业园公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份
转 让系 统指 定信息 披露 平台 (www.neeq.com.cn) 公 告( 公 告 编
号:2023-009),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,189,298 股，占公司有表决权股份总数的 92.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事兼总经理甘伟出席会议；公司董事、副总经理兼财务总监 张轩鹤出席会议；公司股东兼副总经理包希文出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2022 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2022 年度实际工作情况编制了监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
具体详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制 了 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,186,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。