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公告日期：2023-07-13
公告编号：2023-012
证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券
无锡晶石新型能源股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日，以邮件、
电话及书面送达的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席钱军
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-012
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名张政先生担任公司第三届监事会监事》议
案
1.议案内容：
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名张政先生为公司第三届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
经审查，张政先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名刘金娟女士担任公司第三届监事会监事》
议案
1.议案内容：
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名刘金娟女士为公司第三届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至
公告编号：2023-012
第三届监事会届满之日止。
经审查，刘金娟女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡晶石新型能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
无锡晶石新型能源股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 13 日
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