公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-019

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券
无锡晶石新型能源股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

选举冯建昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月
28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月
28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张轩鹤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7
月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2023-019

0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包希文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7
月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 975 股，占公司股本的0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付正阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张轩鹤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

选举钱惠东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

钱惠东，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
1992 年 3 月-1997 年 5 月在无锡港下东方精细化工厂任职生产主管；
1997 年 6 月-2005 年 12 月在服装行业做自由职业者；2006 年 1 月-
2007 年 4 月在红豆西服厂做操作工；2007 年 5 月-2010 年 2 月在无
锡晶石新型能源有限公司任职生产制造部大班长；2010 年 3 月-2015

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年 3 月在无锡晶石新型能源有限公司任职生产科科长；2015 年 4 月-
至今在无锡晶石新型能源股份有限公司任职生产部部长。
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

一次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

选举张政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7
月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号：2023-019

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