公告日期：2024-04-25

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券
无锡晶石新型能源股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，以邮件、
电话及书面送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长冯建昌
6. 会议列席人员：监事会主席张政、监事刘金娟、职工监事钱惠东7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡晶石新型能 源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理甘伟先生根据 2023 年度实际工作情况编制了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2023 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营所需，公司对 2024 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。