公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

关于预计公司 2024 年购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2024 年度将根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动 性高的货币基金产品、保本型理财产品等。
（二） 委托理财金额和资金来源

拟使用不超过 3000 万元人民币的自有闲置资金用于购买银行
理财产品。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

2024 年度公司拟购买理财产品额度最高不超过人民 3,000 万
元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理

公告编号：2024-006

财产品总额不超过上述额度。
（四） 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。

（五） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易
二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议
通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票
数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期；

2、工作人员的操作及监控风险；

3、公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人负责组 织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险；

4、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内

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部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检 查；

5、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以 聘请专业机构进行审计。
四、 委托理财对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则， 运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的货币基金产 品、理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的， 不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 开展；

2、通过进行适度的低风险、流动性高的货币基金产品、理财产 品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提 升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、 备查文件目录
《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
无锡晶石新型能源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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