公告日期：2024-06-18

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券
无锡晶石新型能源股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在四川省广元市投资设立全资子公司“晶石新型能源（四川）有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币 1,000 万元，持有其 100%股份（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理注册登记，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

2、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与青川县工业发展集团有限公司在四川省广元市投资设立控股子公司“四川晶石新材料科技有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币7,000万元，公司持有其 71.4286%股份，对应 5,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）；青川县工业发展集团有限公司（可能会由青川县政府协调其他基金，具体以最终设立的为准）持有其 28.5714%股份，对应 2,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理注册登记，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— —
重大资产重组》的规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》和《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及需回避表决的情况。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立子公司不需经政府有关部门前置审批，需报当地行政审批登记机关办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青川县工业发展集团有限公司

住所：四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道 231 号

注册地址：四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道 231 号

注册资本：514,460,000

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业总部管理；酒店管理；集贸市场管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；水污染治理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人：宋大国

控股股东：青川县财政局

实际控制人：青川县财政局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

注：投资协议其他主体也可能会由青川县政府协调其他基金，具体以最终设立的为准
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、名称：晶石新型能源（四川）有限公司

注册地址：四川青川经济开发区庄子产业园

主营业务：锂离子电池正极材料（不含化学危险品）的研发、生产与销售；锂离子电池及材料（不含化学危险品）的技术开发、转让、咨询、服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进……
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