公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-046

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2020-045),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2020-046

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,911,215 股，占公司有表决权股份总数的 92.9731%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事兼总经理甘伟出席会议；公司董事、副总经理兼财务总监 张轩鹤出席会议；公司股东兼副总经理包希文出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名钱军担任公司第二届监事会股东代表监事
的议案》

1.议案内容：

马岩华先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据股东提名，提名钱军为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

《监事任命公告》（公告编号：2020-044）于 2020 年 11 月 13 日
在全国股转系统（网址：www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-046

同意股数 30,911,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钱军 监事 任职 2020 年 11 2020 年第三次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

马岩华 监事 离职 2020 年 11 2020 年第三次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《无锡晶石新型能源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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