公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-002

证券代码：872442 证券简称：金泰股份 主办券商：五矿证券

柳州金泰物流股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：柳州鹿寨飞鹿大道280号金泰物流园三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：邹新华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、

公告编号：2019-002

《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

对公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

对公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况，对公司及董事会2018年度工作进行总结，并对公司及董事会2019年度工作进行展望。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避.

公告编号：2019-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总结2018年整体经营情况与制定2019年经营目标、管理目标、发展规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。