公告日期：2019-05-13

柳州金泰物流股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：柳州鹿寨飞鹿大道280号金泰物流三楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹新华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数117,680,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年04月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容见《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算》的议案

1.议案内容：

2018年度，公司依据企业会计准则的规定，公司的财务报表真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数11,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算》的议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2019年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：

同意股数117,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

1.议案内容：

2018年，公司坚持努力提高公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司较好地完成了全年的各项工作。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：

同意股数117,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了解认真监督检查，督促公司规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数117,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年利润分配预案：为了提高公司财务的稳定性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，对公司2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意……
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