
公告日期:2020-02-03
公告编号:2020-006
证券代码:872442 证券简称:金泰股份 主办券商:五矿证券
柳州金泰物流股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:柳州鹿寨金泰物流三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邹新华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知,本次临时股东 大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 117,680,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
公告编号:2020-006
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-003)。具体须 经全国中小企业股份转让系统审核批准为准。
2.议案表决结果:
同意股数 117,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利 实施,拟提 请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包 括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(2)签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3)根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果:
同意股数 117,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2020-006
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司挂牌终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对 异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 117,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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