公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-014

证券代码：872442 证券简称：金泰股份 主办券商：五矿证券

柳州金泰物流股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：广西柳州鹿寨飞鹿大道280号金泰物流三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹新华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数117,680,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

为了公司业务发展需要，公 司拟增加新的经营范围：

公司原经营范围 ：道 路普通货物运输；经营性道路危险货物运 输（ 按许可证

公告编号：2019-014

核准的范围，在有限期内经营）； 乙酸【含量>80%】、乙酸乙稀酯【稳定的】、 甲醇 、乙醇【无水】、氨、乙酸甲酯 、乙 酸乙酯 、正磷酸 、过 氧化氢溶液【 含量>8%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶 液【含量≥30%】、连二亚硫酸钠不带有储存设施经营（无仓库）（有效期至2020年1月23日 ）；

公司新的经营范围变更为：道 路普通货物运输；经 营性道路危险货物运输（按许可证核准的范围，在 有限期内经营）；乙酸【 含量>80%】、乙酸乙稀 酯【稳定的】、甲醇、乙醇【无水 】、氨 、乙 酸甲酯 、乙 酸乙酯 、正 磷酸、过氧化氢溶液【含量>8%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、连二亚硫酸钠、硝酸、硝酸铵、硫酸、氢氟酸 、苯 、丙 烯不带有储存设施经 营（无仓库 ）（有效期至2020年1月23日）；液化天然气（ LNG ）、液 化石油气（LPG）不带有储存设施经营（无仓库）；化 工原料及产品（危险化学品除外）销售；汽车维修。

2.议案表决结果：

同意股数117,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，本公司章程作如下修改：

原章程第三章第五条：公司经营范围为道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输（按许可证核准的范围，在有限期内经营）；乙酸【含量>80%】、乙酸乙稀酯【稳定的】、甲醇、乙醇【无水】、氨、乙酸甲酯、乙酸乙酯、正磷酸、过氧化氢溶液【含量>8%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、连二亚硫酸钠不带有储存设施经营（无仓库）（有效期至2020年1月23日）；

现修改为：第三章第五条：公司经营范围变更为道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输（按许可证核准的范围，在有限期内经营）；乙酸【含量>80%】、乙酸乙稀酯【稳定的】、甲醇、乙醇【无水】、氨、乙酸甲酯、乙酸乙酯、正磷酸、过氧化氢溶液【含量>8%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、连二亚硫酸钠、硝酸、硝酸铵、硫酸、

公告编号：2019-014

氢氟酸、苯、丙烯不带有储存设施经营（无仓库）（有效期至2020年1月23日）；液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）不带有储存设施经营（无仓库）；化工原料及产品（危险化学品除外）销售；汽车维修。

2.议案表决结果：

同意股数117,680,000股，占本次股东大会有表决权……
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