公告日期：2025-05-09

北京浩鸿达科技发展股份公司

章 程

2025 年 5 月

目录

第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......29

第三节 经理及其他高级管理人员......36
第六章监事会 ......38

第一节 监事 ......38

第二节 监事会 ......40

第七章财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 利润分配政策 ......43

第三节 会计师事务所的聘任......47
第八章通知 ......47
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算 ......50
第十章修改章程 ......52
第十一章 附则 ......53

北京浩鸿达科技发展股份公司

章 程

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立。公司名称由北京浩鸿达科技发展有限责任公司变更为北京浩鸿达科技发展股份公司。

第三条 公司注册名称：北京浩鸿达科技发展股份公司

第四条 公司住所：北京市房山区良乡镇凯旋大街建设路 18 号。
第五条 公司注册资本：人民币 1,100.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

股东与公司之间发生争议的，由股东与公司协商解决。股东应当将争议事项及请求以书面方式提交公司董事会秘书，董事会秘书应当在收到书面通知后 10 个工作日内作出答复。如股东向证券监管部门、自律组织投诉的，公司董事会秘书应当在收到投诉事项书面通知后10个工作日内向股东作出答复。

如争议或投诉事项的解决需要提交董事会审议的，董事长应当在董事会秘书收到书面通知后 30 个工作日内召集董事会会议，审议争议或投诉事项的解决方案。

公司与股东双方应当积极沟通，寻求有效的解决方案；公司与股东也可共同申请自律组织、市场机构独立或联合进行调解。自行协商或调解不成的，公司与股东可签订仲裁协议，将争议事项提交指定的仲裁机构；若公司与股东未能就争议事项达成仲裁协议的，任意一方可向公司所在地有管辖权的法院提起诉讼。法律、行政法规等规范性文件另有规定的，适用该等规定。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营范围为：计算机软、硬件的技术开发、技术咨询（中介除外）、技术培训、技术服务；计算机网络服务；零售计算机软、硬件及外围设备、文化办公用品（音像制品除外）；企业管理咨询、商务信息咨询；财务信息咨……
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