公告日期：2025-11-21

证券代码：872444 证券简称：浩鸿达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京浩鸿达科技发展股份公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关
于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京浩鸿达科技发展股份公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进北京浩鸿达科技发展股份公司（以下简称“公司”）规范运
作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京浩鸿达科技发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。

第二条 股东会根据《公司章程》规定行使表决权。《公司章程》没有规定，
但董事会认为事情重大，可提交股东会审议。

第二章 股东会召集

第三条 股东会分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会议每
年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会：
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的 2／3 时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 l／3 时；
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他情形。

第五条 公司董事会应当切实履行职责，按照《公司章程》规定的期限内按
时召集股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会应当自行召集和主持临时股东会。

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东会。监事会同意召开的，应当在收到提议后5 日内发出召开股东会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东会。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第三章 股东会提案及通知

第六条 股东会提案的内容应当符合法律法规和公司章程的有关规定，属于
股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，以书面形式提交或送达召集人。
第七条 召开股东会应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的事
项以公告的形式向全体股东发出通知。召集人应在年度股东会会议召开 20 日前通知各股东，临时股东会会议应于会议召开 15 日前通知各股东。

股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登
记日一旦确定，不得变更。
在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第八条 股东会议的通知应当包括以下内容：

(一)会议的日期、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东会股东的股权登记日； (五)投票代理委托书的送达时间和地点；
(六)会务常设联系人姓名、电话号码。

第九条 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以在股东会召开 10日
前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，并将该临时提案提交股东会审议。
除前款规定外，在发出股东会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东会不得对股东会通知中未列明或者不……
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