公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-032

证券代码：872444 证券简称：浩鸿达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京浩鸿达科技发展股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京浩鸿达科技发展股份公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张桂兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数10,025,001 股，占公司有表决权股份总数的 91.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的议案》，公告编号：2025-020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<监事会议事规则>》议案，公告编号：2025-030。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件

1.《北京浩鸿达科技发展股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
北京浩鸿达科技发展股份……
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