公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-016

证券代码：872444 证券简称：浩鸿达 主办券商：申万宏源
北京浩鸿达科技发展股份公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议 于 2020
年 6 月 19 日审议并通过：

提名张桂兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,502,000 股，占公司股本的 59.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秋霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名李树佳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 2.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕红亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,102,000 股，占公司股本的 10.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张桂兰主持。

公告编号：2020-016

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的生产经营不会造成任何影响。
三、备查文件
（一）北京浩鸿达科技发展股份公司第一届董事会第十一次会议决议。

北京浩鸿达科技发展股份公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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