公告日期：2018-05-14

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司

-2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事-因-不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王皓

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《山东大众机械制造股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表

决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告 》（公告编号：2018-009）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-0010）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(五)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容

公司根据2017年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取10%的

法定盈余公积，2017年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转

增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会……
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