公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-014

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券
山东大众机械制造股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：王皓
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

公告编号：2019-014

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王皓、孟祥忠、王萍、刘庆浩、贾军明为公司第二届董事会主席，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

同意召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司
董事会
公告编号：2019-014

2019 年 8 月 6 日

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