公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王皓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合法律法规及公司规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况

公告编号：2020-001

（一） 审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协
议》议案
1.议案内容：

鉴于公司业务转型和战略发展需要， 经与华西证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方就解除持 续督导协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协
议》议案
1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商，公司决定聘请大同证券有限责任公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三） 审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告》议案
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持
续督导主办券商相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保持续督导主办券商变更工作顺利进行，特申请授权董事会全权办理相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
一、《2020 年第一次临时股东大会与会股东签字的决议》。

山东大众机械制造股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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