公告日期：2019-05-28

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王皓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合法律法规及公司规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（二） 审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数25,000.000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于〈2018年度利润分配方案〉的》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，2018年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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