公告日期：2020-05-25
公告编号：2020-014
证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：大同证券
山东大众机械制造股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：山东大众机械制造股份有限公司（公司前排大会议室）
3. 会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 王皓先生
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年总经理工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-014
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编 号：2020-017）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
关于 2019 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司根据 2019 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，
公告编号：2020-014
2019 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
关于 2020 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通……
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