公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-015

证券代码：872445 证券简称：大众股份 主办券商：大同证券
山东大众机械制造股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：山东大众机械制造股份有限公司（公司前排大会议室）
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日 以邮件联络方式发出
5.会议主持人：监事会主席 赵勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2020-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》基本上真实地反映出公司年 度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司根据 2019 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2019 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-015

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的》议案
1.议案内容：
同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
监事王玉贵回……
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