公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-003

证券代码：872446 证券简称：恒凯能源 主办券商：开源证券
郑州恒凯能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 25 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872446 恒凯能源 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）
（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》
为进一步拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和盈利能力，拟变更经营范围为经营范围：智能节电器的研发和销售；太阳能产品的研发和销售；水处理设备销售；合同能源管理；自有资金投资学校 BOT 项目及配套服务；节能服务；计算机软硬件的开发及销售；节能环保产品的研发和销售；电气设备的批发和零售；直饮水设备销售；智能卡控制设备及系统的研发、设计及销售；空调、中央空调及热泵设备销售及安装；分布式自然能热、电、暖、冷单联供系统工程的研发、设计、销售及服务；电子商务；公司实际经营范围以工商核准登记的为准。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2020-003

因经营发展需要，预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司无偿提供财务资助不超过 2000 万元；预计 2020 年关联方余浩、柯婷华为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过 2000 万元。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）
（四）审议《关于更换公司监事的议案》
根据现行《证券法》及《公司章程》有关规定，挂牌公司信息披露负责人为公司的高级管理人员，同时高级管理人员不得兼职公司监事。李慧勤作为公司的信息披露负责人不再适合担任公司的监事、监事会主席。李慧勤特辞去监事、监事会主席一职。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，特推选李九洲先生为公司的监事。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一……
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