公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-023

证券代码：872446 证券简称：恒凯能源 主办券商：开源证券
郑州恒凯能源科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 13 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长余浩

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王玉书因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《郑州恒凯能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度 》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-023

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见 2020 年 5 月 15 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《郑州恒凯能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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