公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-013

证券代码：872448 证券简称：百城人才 主办券商：国融证券
广东百城人才网络股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月1日9点30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-013

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
汕头市龙湖区金砂路106号国际商业大厦1幢6楼，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第一届董事会董事候选人》议案
因公司原董事林若文辞职，现提名陈昭勋为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。陈昭勋未被列入失信联合惩戒黑名单，符合法律、法规规定的任职资格。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2019年7月1日上午8点30分

公告编号：2019-013

（三）登记地点：汕头市龙湖区金砂路106号国际商业大厦1幢6楼，公司会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈昭勋；联系电话：0754-86730187；Email：
czx@bczp.cn；联系地址：汕头市龙湖区金砂路106号国际商业大厦1幢608
房。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案至少于会议召开10天前提交至董事会。
五、备查文件目录
《广东百城人才网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东百城人才网络股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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