公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-024

证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：首创证券
上海捷儿金科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事张吉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事开会讨论，公司第三届董事会第一次会议选举张吉先生为公司第
三届董事会董事长，任期自 2023 年 9 月 1 日起至第三届董事会届满为止。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张吉先生担任公司的总经理，任期自 2023 年 9 月 1 日起至第三届董事
会届满为止。张吉先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王妹芳女士担任公司的董事会秘书，任期自 2023 年 9 月 1 日起至第三
届董事会届满为止。王妹芳女士具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

公告编号：2023-024

1.议案内容：

聘任王妹芳女士担任公司的财务负责人，任期自 2023 年 9 月 1 日起至第三
届董事会届满为止。王妹芳女士具备担任公司高级管理人员的资格，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的担任财务负责人的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海捷儿金科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海捷儿金科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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