公告日期：2023-12-01

证券代码：872449 证券简称：捷儿金 主办券商：首创证券
上海捷儿金科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及手机方
式发出

5.会议主持人：董事长张吉先生

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷儿金科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司全称拟由“上海捷儿金科技股份有限公司”变更为“上海双科速安科技股份有限公司”。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之
日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披
露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司证券简称拟由“捷儿金”变更为“双科速安”。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之
日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披
露的《拟变更证券简称的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟将公司章程中公司名称相关表述、公司法定代表人、公司经营范围及注册地址进行修订，其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之

日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘锋彬先生担任公司总经理、董事会秘书职务的议案》1.议案内容：

聘任刘锋彬先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期
一致，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任卓志滨先生担任公司财务负责人职务的议案》
1.议案内容：

聘任卓志滨先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自2023年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：
2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉……
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